編者按
近年來，我市電信詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，今年1—4月，全市共接報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情1970起，同比增加151.2%。其中，“辦理貸款”“投資理財(cái)”“網(wǎng)絡(luò)刷單”占據(jù)了前三位。對(duì)此，我市致力推動(dòng)各聯(lián)席部門積極參與反詐工作，并明確從4月1日至12月31日為“全民反詐”宣傳期。這些詐騙案當(dāng)中有什么特點(diǎn)，如何識(shí)別、應(yīng)對(duì)，對(duì)此，記者采訪公安電信、銀行、檢察院等職能部門，看看犯罪嫌疑人的套路是怎么樣的，我市又是如何重拳打擊的。
全市前四月電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1970起
比增151.2%，辦理貸款、投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)刷單位列前三位
西江日?qǐng)?bào)訊（記者 賴小琴） 近日，記者從 肇慶市反詐 騙中心了解到，今 年以來，我市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪處于高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，1—4月，全市共接報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情1970起，同比增加151.2%。其中，端州、四會(huì)、高要是案件高發(fā)地區(qū)。
該中心民警黎永堅(jiān)介紹，在上述案件中，“辦理貸款”“投資理財(cái)”“網(wǎng)絡(luò)刷單”等占據(jù)了前三位，尤其是以培養(yǎng)感情“談戀愛”獲取信任后再誘導(dǎo)投資的新型投資類詐騙，此類詐騙隱蔽性強(qiáng)、涉及金額比較大。
今年2月，市民徐女士通過“世紀(jì)佳緣”婚介網(wǎng)認(rèn)識(shí)了一名自稱叫“魏國”的男子，雙方在聊天中建立信任關(guān)系后，對(duì)方誘導(dǎo)徐女士投資比特幣，并稱這段時(shí)間穩(wěn)賺不賠。徐女士隨后通過銀行卡轉(zhuǎn)賬到網(wǎng)站客服提供的銀行賬號(hào)，一共轉(zhuǎn)賬了11筆共146萬多元。3月10日，徐女士發(fā)現(xiàn)該投資平臺(tái)無法提現(xiàn)后報(bào)警。
今年4月，四會(huì)市民李小姐通過淘寶優(yōu)惠券群組看到有人發(fā)布招聘兼職刷單的小廣告，于是與該發(fā)布人添加好友，并在對(duì)方引導(dǎo)下，掃描二維碼下載安裝“任務(wù)助手”APP。當(dāng)李小姐按照對(duì)方提示操作、分6次轉(zhuǎn)賬共刷金額3萬多元后，被對(duì)方刪除好友。她發(fā)現(xiàn)自己被騙后才報(bào)警。
黎永堅(jiān)介紹，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙受害群體主要是全職家庭婦女及學(xué)生，尤其是目前大中專院校的學(xué)生還沒返校上課，業(yè)余時(shí)間較多，有兼職賺錢的心理。嫌疑人通過QQ、微信等撒網(wǎng)式發(fā)布信息，能騙一個(gè)是一個(gè)。
據(jù)了解，我市今年將采取措施更大力度打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，繼續(xù)與銀行、電信等部門合作，嚴(yán)密防范電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。市公安局已要求端州、高要、四會(huì)及懷集在本月底建成縣級(jí)反詐騙中心，以構(gòu)建市、縣兩級(jí)反詐中心上下聯(lián)動(dòng)、互相支撐的全市一體化打擊犯罪格局。
肇慶市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪局際聯(lián)席會(huì)議辦公室在3月份已印發(fā)《肇慶市‘全民反詐’宣傳工作方案》，明確了各成員單位反詐宣傳的工作要求和措施，要求在4月1日至12月31日期間，按照預(yù)防和打擊并重的原則，最大限度整合資源，全方位宣傳、全面揭露詐騙犯罪手法，普及、提高群眾的防范意識(shí)，做到“全民反詐”。
我市金融通信部門筑牢防詐安全線
西江日?qǐng)?bào)訊（記者 潘粵華） 近年來，各類電信詐騙案頻發(fā)，給人民群眾造成巨大的財(cái)產(chǎn)損失和精神傷害。為切實(shí)維護(hù)人民群眾的切身利益，人民銀行肇慶市中心支行、中國移動(dòng)肇慶分公司等單位采取了多項(xiàng)措施，為市民群眾筑牢防詐安全線。
據(jù)了解，人行肇慶市中心支行通過組織銀行機(jī)構(gòu)接入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)約談某銀行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)涉詐賬戶情況并通報(bào)，深入排查可疑銀行賬戶名單等，提升警銀打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成效，有效控制我市銀行賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，充分利用大數(shù)據(jù)資源和科技手段，在全轄范圍內(nèi)推廣使用廣東省企業(yè)銀行結(jié)算賬戶備案管理系統(tǒng)，推動(dòng)銀行通過該系統(tǒng)對(duì)企業(yè)信息進(jìn)行事前監(jiān)測、事中排查和事后處置。截至2020年4月末，肇慶市銀行機(jī)構(gòu)利用備案系統(tǒng)查詢賬戶信息17810次，共享企業(yè)異常賬戶374條，有效提升了銀行間聯(lián)防聯(lián)控能力。
今年以來，人民銀行肇慶市中心支行還組織全轄25家銀行機(jī)構(gòu)對(duì)存量基本存款賬戶開展排查，事前切斷不法分子轉(zhuǎn)移非法資金鏈條。截至2020年4月末，肇慶市共排查發(fā)現(xiàn)異常賬戶超過1100戶，對(duì)相關(guān)異常賬戶采取不收不付、只收不付等控制措施，有效切斷不法分子轉(zhuǎn)移非法資金鏈條。此外，該行還強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及處置效能，有效提升社會(huì)公眾對(duì)加強(qiáng)支付結(jié)算管理、信息保護(hù)和支付安全等方面的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)銀行工作人員對(duì)異常開戶、電信詐騙事件的識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力。
肇慶移動(dòng)則圍繞“全民齊反詐，移動(dòng)在行動(dòng)”主題，積極配合相關(guān)部門打擊信息詐騙犯罪，為廣大市民營造良好的通信環(huán)境。該公司加大對(duì)偽基站的監(jiān)測力度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)敏感地區(qū)的巡查和分析，全力配合公安機(jī)關(guān)做好“偽基站2.0”風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)急處置工作。同時(shí)，加強(qiáng)與上級(jí)單位的溝通協(xié)調(diào)和快速聯(lián)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)打擊工作。
肇慶移動(dòng)還加強(qiáng)騷擾詐騙電話整治和業(yè)務(wù)源頭治理，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名制入網(wǎng)要求，嚴(yán)控異地放號(hào)，安排專人協(xié)助配合公安機(jī)關(guān)開展涉案號(hào)碼排查工作。此外，肇慶移動(dòng)通過短視頻播放、微信公眾號(hào)文章推送等，開展“全民反詐”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，提高廣大市民群眾的防范意識(shí)。
市檢察院到學(xué)校開展模擬實(shí)驗(yàn) 半數(shù)受測學(xué)生透露個(gè)人信息
近年來，市檢察院深入學(xué)校、社區(qū)等，采取擺攤設(shè)點(diǎn)、情景模擬、知識(shí)競答等多種形式，開展防詐騙普法宣傳30多場次，進(jìn)一步增強(qiáng)了市民群眾法治觀念，提高了辨別詐騙能力和防范詐騙的意識(shí)。
有一次，市檢察院到學(xué)校開展防范詐騙的普法宣傳，在授課前首先進(jìn)行“模擬詐騙實(shí)驗(yàn)”。由檢察工作人員假裝詐騙分子，對(duì)肇慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校其中40名學(xué)生實(shí)施模擬“電話詐騙”。“我們是教育部門的工作人員，現(xiàn)在您獲得一項(xiàng)學(xué)生補(bǔ)貼，需要核對(duì)相關(guān)信息，請(qǐng)?zhí)峁┮幌聦W(xué)生證號(hào)碼、身份證號(hào)碼、銀行卡賬號(hào)及其密碼或者手機(jī)驗(yàn)證碼。”結(jié)果顯示：超過20人透露了身份證號(hào)碼，有7人透露了銀行卡賬號(hào)，有1人打算提供密碼。另外，有10人在通話不足2分鐘內(nèi)，一旦談及銀行卡賬號(hào)等敏感信息就掛斷電話。
之后，市檢察院工作人員結(jié)合此次突擊模擬詐騙實(shí)驗(yàn)暴露出的問題，從如何防范詐騙等方面進(jìn)行宣傳教育，提醒學(xué)生樹立正確的金錢觀、消費(fèi)觀，對(duì)于突如其來的錢財(cái)要警惕、要核實(shí)，對(duì)于借貸信息要考慮是否符合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，要嚴(yán)密保管個(gè)人信息，不要輕易外泄。當(dāng)遇到需要提供個(gè)人信息時(shí)，要從正規(guī)渠道核實(shí)信息用途。
在校學(xué)生思想單純、防范意識(shí)差，屬于易詐騙人群。為此，市檢察院干警積極走進(jìn)學(xué)校，如肇慶市農(nóng)業(yè)學(xué)校、廣寧聯(lián)和中心小學(xué)、鐵路學(xué)校、頌德學(xué)校等，采取寓教于樂的方式，開展防范校園詐騙普法活動(dòng)，成效顯著。
新冠肺炎疫情防控期間，針對(duì)有些地方出現(xiàn)不法分子冒充班主任，在家長群發(fā)布虛假信息收集網(wǎng)上教學(xué)輔導(dǎo)費(fèi)的詐騙事件，市檢察院創(chuàng)作了普法網(wǎng)課《檢察官說事|線上學(xué)習(xí)需防騙，涉疫犯罪必嚴(yán)懲》，得到全市教育系統(tǒng)和家長學(xué)生歡迎，閱讀量達(dá)到10萬+。
為普遍提高人民群眾的防范詐騙意識(shí)和能力，市檢察院還深入站北社區(qū)和璣東社區(qū)，以老年人保健品、疫情期間網(wǎng)售口罩等詐騙事件為案例，廣泛派發(fā)防范詐騙宣傳資料，詳細(xì)講解詐騙的主要種類和手段以及怎樣預(yù)防詐騙和受騙后的對(duì)策，進(jìn)一步提高市民群眾安全防范意識(shí)。
西江日?qǐng)?bào)記者 吳威豪 通訊員 李豪
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