我市積極開展金融系統(tǒng)掃黑除惡知識宣傳。 西江日報記者 陸志鋒 攝
西江日報記者 陸志鋒
記者近日從市掃黑除惡辦了解到，自掃黑除惡專項斗爭開展以來，市委政法委、市掃黑除惡辦、市公安局、人民銀行肇慶市中心支行、肇慶銀保監(jiān)分局、市金融局等部門加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，以高度的政治責(zé)任感和使命感，扎進推進金融領(lǐng)域掃黑除惡工作，取得一系列成效。
今年以來，我市公安機關(guān)緊緊圍繞“三個攻堅行動”和“打財斷血”“打傘破網(wǎng)” 等重點工作任務(wù)，接連取得重大打擊成果，連續(xù)偵破了“4.25”特大汽車抵押套路貸等 4宗涉黑惡套路貸案件，查扣涉案財物價值 5000余萬元。同時，我市公安機關(guān)積極打擊電信詐騙犯罪，發(fā)起“颶風(fēng)22號”“颶風(fēng) 64號”兩起集群戰(zhàn)役，成功偵破涉案價值達 110多萬元的某支付公司被詐騙案等一批重大案件。
人民銀行肇慶市中心支行通過采取一系列有效措施，在預(yù)防和打擊金融領(lǐng)域涉黑涉惡違法犯罪取得了實效。掃黑除惡專項斗爭以來，該行連續(xù)協(xié)助警方偵破“8.15”壟斷河砂資源涉黑案、“511”涉黑性質(zhì)組織專案、肇慶首宗黑惡勢力“保護傘”專案等重大案件，累計凍結(jié)涉案資產(chǎn)2.28億元。
肇慶銀保監(jiān)分局圍繞“有黑掃黑，無黑除惡，無惡治亂”工作總要求，通過成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定工作方案、組織開展自查、開展專項檢查等方式扎實推進“鞏固治亂象成果促進合規(guī)建設(shè)”工作。今年以來，共派出9個檢查組對轄內(nèi)9家銀行保險機構(gòu)開展治亂象現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查、督查及排查工作投入超過319人次。
市金融局在加強防范化解涉眾型金融風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測上下功夫，組織各地各有關(guān)部門對全市2636家重點領(lǐng)域機構(gòu)開展排查整治，檢查各類廣告經(jīng)營者、發(fā)布者共277家，暫未發(fā)現(xiàn)重大非法集資風(fēng)險隱患及非法集資廣告資訊信息，截至2019年10月末，我市新發(fā)非法集資案1宗，宗數(shù)同比下降67%。
與此同時，市委政法委、市掃黑除惡辦等部門在10月31日聯(lián)合舉辦了金融系統(tǒng)掃黑除惡暨反洗錢知識宣傳進商圈活動，普及反洗錢、掃黑除惡知識，切實提高公眾預(yù)防和打擊洗錢意識，自覺遠離洗錢和涉黑涉惡活動。
典型案例
1、交萬元定金后有高額收益？
2019年10月24日上午11點10分左右，一位53歲的阿姨來到浦發(fā)銀行肇慶分行營業(yè)廳辦理現(xiàn)金匯款1萬元，說要買進一只新股 “人為峰”，而且很快就有巨額收益。看到收款賬號為個人賬號，運營人員警惕起來，疑似阿姨遭遇了電信詐騙，于是耐心地向阿姨進行提醒，但是阿姨執(zhí)意要匯款。
接報趕來的公安機關(guān)工作人員了解到，阿姨是被投1萬元會有2000元的高額回報吸引，交完1萬元定金后，還會繼續(xù)投入10萬元，并且阿姨的家里人均不知情。通過公安機關(guān)與銀行運營經(jīng)理共同核實，基本判定阿姨遭遇了電信詐騙，于是銀行隨即暫停為客戶辦理業(yè)務(wù)。最終阿姨取消辦理該筆現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)。
2、辦理貸款詐騙1200元服務(wù)費
2019年3月7日，客戶贏先生前來中國銀行肇慶分行某支行辦理開立借記卡業(yè)務(wù)。在辦理開卡業(yè)務(wù)過程中，表示自己近期收到聲稱為中國銀行客服人員的電話，該人員告知客戶其符合條件可在中國銀行辦理一筆36 期額度為60400元的中銀E貸貸款業(yè)務(wù)，并向其發(fā)送相關(guān)的系統(tǒng)安裝鏈接。
柜員感覺有可疑，遂向該客戶進一步了解，贏先生表示前期已向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)了第一筆費用，現(xiàn)在準(zhǔn)備向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)第二筆金額為1200 元的“貸款服務(wù)費”。柜員告知客戶該業(yè)務(wù)涉嫌詐騙，會造成資金損失，并向客戶講述以往電信詐騙案例特征，最終客戶放棄該筆轉(zhuǎn)賬交易，為防止客戶繼續(xù)上當(dāng)受騙，柜員和業(yè)務(wù)經(jīng)理建議客戶立即作報警處理。
3、要用5萬元人民幣“手續(xù)費”拿一箱美金？
2019年4月15日下午3點左右，市民趙女士匆忙地來到廣發(fā)銀行肇慶分行營業(yè)部，要求熟悉英語的工作人員協(xié)助接聽一通來自美國的電話。原來，趙女士通過一位并不相熟的朋友介紹，認(rèn)識了一位自稱是來自阿富汗的朋友并添加了微信，這位朋友聲稱因阿富汗處于戰(zhàn)亂中，并沒有當(dāng)?shù)劂y行，現(xiàn)已從阿富汗郵寄了一箱美金并已到達北京機場，但美金已被北京機場扣收，因某些原因與趙女士達成共識，需要趙女士支付一筆約5萬元人民幣的“手續(xù)費”才能拿到該箱美金?；诼殬I(yè)的敏感性，工作人員認(rèn)為這很有可能是一起電信詐騙事件。
工作人員認(rèn)真詳細地同客戶分析，提示客戶這是電信詐騙的其中一種手法，客戶得知后立刻打消了進行轉(zhuǎn)賬的念頭并對工作人員表示了感謝。
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