年末歲初、春節(jié)前后，各類電信詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，詐騙分子手段層出不窮，農(nóng)行肇慶分行高度重視電詐治理工作，積極與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、反詐中心溝通，通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，筑牢反詐防線，守護(hù)客戶“錢袋子”。2025年，農(nóng)行肇慶分行已成功攔截1起異常資金取現(xiàn)、堵截2起電信詐騙事件、抓獲3名電信詐騙嫌疑人，有效打擊犯罪分子囂張氣焰。
強(qiáng)化反詐意識(shí)，筑牢反詐“平安線”
今年1月，農(nóng)行肇慶中原支行來(lái)了一位持外地卡的外地戶籍客戶，要求提現(xiàn)35萬(wàn)元。該行內(nèi)勤行長(zhǎng)按照上級(jí)行關(guān)于賬戶管控的要求向該名客戶了解資金用途、近期活動(dòng)軌跡以及是否有經(jīng)營(yíng)相關(guān)資料，客戶均能對(duì)答如流，唯獨(dú)提供不了資金用于收購(gòu)原材料的相關(guān)資料。鑒于該名客戶的資金明細(xì)有異常，內(nèi)勤行長(zhǎng)馬上向上級(jí)報(bào)告并請(qǐng)求協(xié)助核查。經(jīng)核查，該名男子是一團(tuán)伙的成員，該團(tuán)伙曾在四會(huì)多次預(yù)約大額資金取現(xiàn)，且被公安機(jī)關(guān)堵截并確認(rèn)為異常人員。在確認(rèn)客戶身份后，內(nèi)勤行長(zhǎng)將客戶引至洽談室進(jìn)一步了解情況，經(jīng)過(guò)多番周旋，該名客戶終于承認(rèn)在四會(huì)有被公安機(jī)關(guān)堵截過(guò)，并主動(dòng)取消取現(xiàn)業(yè)務(wù)。
加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，共筑反詐“防火墻”
今年1月下旬，客戶陳某到農(nóng)行肇慶高要金利支行查詢名下賬戶凍結(jié)情況，該行內(nèi)勤行長(zhǎng)識(shí)別到該客戶為公安通報(bào)涉案客戶，立即開(kāi)啟應(yīng)急機(jī)制，先安排大堂客服經(jīng)理妥善穩(wěn)定客戶，隨后立即將相關(guān)情況匯報(bào)至支行反詐專員，支行反詐專員綜合研判后立即啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，第一時(shí)間聯(lián)系當(dāng)?shù)厮鶎倥沙鏊鼍Ｔ诙喾降拿芮信浜舷?，民警順利將涉案嫌疑人帶回派出所協(xié)助調(diào)查。
以上案例是農(nóng)行肇慶分行強(qiáng)化反詐意識(shí)，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的縮影。下階段，農(nóng)行肇慶分行將繼續(xù)高度重視電詐治理工作，積極開(kāi)展警銀聯(lián)動(dòng)，加大力度打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，織密反詐“防護(hù)網(wǎng)”。
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