為促進員工熟悉并掌握反洗錢、反電信詐騙工作實操要領(lǐng)，近日廣發(fā)銀行肇慶分行舉辦反洗錢與反電信詐騙專項培訓。該行各網(wǎng)點運營條線人員、零售主任、零售客戶經(jīng)理、公司銀行部主任/副主任、對公客戶經(jīng)理和運營科技部業(yè)務骨干約180人參加。
本次培訓邀請了具有豐富銀行工作經(jīng)驗的專業(yè)培訓師現(xiàn)場授課，詳細解讀了當前國內(nèi)反洗錢和反電信詐騙法律法規(guī)、監(jiān)管要求及政策導向，重點介紹了反洗錢反電詐與做好銀行賬戶優(yōu)化服務的平衡點把握、客戶盡職調(diào)查要點解析及“公轉(zhuǎn)私”業(yè)務風險識別與防范等內(nèi)容，深入剖析真實案例，讓學員了解洗錢和電信詐騙的多樣性和復雜性。培訓還講解了如何運用所學知識去分析和解決問題，通過理論與實踐相結(jié)合的方式，激發(fā)學員學習和掌握防范技能的興趣，有效提高學員的實戰(zhàn)能力。
培訓結(jié)束后，學員們紛紛表示獲益良多，今后將在日常工作中學以致用，更加主動識別潛在風險，進一步做好風險防控工作，為構(gòu)建安全、穩(wěn)定、和諧的金融環(huán)境而努力。
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