近日，農(nóng)行肇慶高要金利支行成功攔截一起可疑開戶事件，切實(shí)從源頭上阻斷了涉案風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)天上午9時(shí)左右，三名年輕男子進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)表示要辦理借記卡，大堂經(jīng)理嚴(yán)格按照開戶流程詢問客戶開卡意愿及開卡用途，其中一名客戶回答開卡用于接收工資，并提供一份加蓋某公司公章的工作證明。隨后，大堂經(jīng)理在對該工作證明進(jìn)行核查時(shí)發(fā)現(xiàn)，證明上的公章已處于掛失狀態(tài)，于是繼續(xù)追問客戶該證明的來源。此時(shí)，三名客戶均神情緊張、答非所問，不敢與大堂經(jīng)理對視，大堂經(jīng)理立即將情況向內(nèi)勤行長匯報(bào)。結(jié)合客戶行為特征、無效工作證明等情況，初步判斷為可疑開卡事件，該行拒絕為其辦理開卡業(yè)務(wù)，隨后三名客戶倉促離開網(wǎng)點(diǎn)。
一直以來，該行高度重視反詐工作，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)要求，認(rèn)真開展客戶身份識別，定期組織員工進(jìn)行全面培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工案防意識、提升員工專業(yè)素質(zhì)和工作能力，積極滿足客戶真實(shí)合規(guī)的業(yè)務(wù)需求，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。
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